Bundesrat geht gegen Geldwäscherei vor
publiziert: Mittwoch, 12. Jan 2005 / 15:15 Uhr

Bern - Im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung will die Schweiz alle internationalen Standards erfüllen. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat eine Reihe von Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis Mitte April.

Die Schweiz erfüllt bisher nicht internationale Standards im Kampf gegen Geldwäsche.
Die Schweiz erfüllt bisher nicht internationale Standards im Kampf gegen Geldwäsche.
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Im Vordergrund stehen Anpassungen an die total revidierten 40 Empfehlungen des OECD-Ausschusses gegen Geldwäsche (GAFI). Die Schweiz genügt den neuen Standards zwar weitgehend, doch weicht ihre Gesetzgebung in einigen Punkten davon ab.

Ausgeweitet wird die Liste der Verbrechen, die Vortaten der Geldwäscherei sein können. Neu hinzu kommen Warenfälschungen, Produktepiraterie, Menschenschmuggel, schwere Schmuggeldelikte sowie Insiderdelikte und Kursmanipulation.

Gesetzesanpassungen

Dementsprechend müssen das Strafgesetz, das Urheberrechtsgesetz, das Ausländergesetz, das Verwaltungsstrafrechtsgesetz und das Rechtshilfegesetz angepasst werden. Erhöht werden soll zudem die Transparenz bei Gesellschaften, welche Inhaberaktien ausgeben.

Neu sollen auch gewisse gefährdete Handelstätigkeiten ausserhalb des traditionellen Finanzsektors dem Geldwäschereiregime unterstellt werden. Es sind dies der gewerbsmässige und mit namhaften Barbeträgen verbundene Immobilienhandel, der Handel mit Edelsteinen und Edelmetallen sowie der Kunsthandel.

Für diese Tätigkeiten werden allerdings nur bestimmte Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes gelten, deren Verletzung strafbar ist. Eine Aufsicht ist nicht vorgesehen. Der Kunsthandel wurde nicht wegen der GAFI-Empfehlungen, sondern auf eine Anregung aus dem Parlament hin mit einbezogen.

(fest/sda)

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