Razzien bei Finanzgesellschaften in Zürich und Aargau
Zürich - Die Polizei hat bei Finanzgesellschaften in den Kantonen Aargau und Zürich Razzien durchgeführt. Es besteht der Verdacht der Geldwäscherei und der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften.
Die Hausdurchsuchungen fanden statt bei Sovereign (Forex) Ltd, Zürich, Sovereign Capital Management AG, Zürich, Sovereign Finance Group AG, Zürich und Sovereign Bank Corporation Ltd., Zweigniederlassung Zürich. Die Aktionen waren Teil eines ganzen Massnahmenpaketes gegen die Firmen, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Die EBK verfügte zudem die Auflösung und sofortige Liquidation der Finanzgesellschaften - zum Schutz der Anleger und für die Lauterkeit des Kapitalmarktes. Die BAK IV ermittelt wegen Verdachts der Geldwäscherei und der mangelnden Sorgfalt bei Finanzgeschäften.
Verwaltungsratspräsident der Sovereign-Gruppe ist der Zürcher SVP-Politiker Werner Furrer. Er sei zwar nicht operativ tätig gewesen, sei sich aber seiner Verantwortung als VR-Präsident bewusst, sagte der Kantons- und Gemeinderat auf Anfrage. Ich will genau wissen, was gelaufen ist, erklärte er und stellte ein Communiqué im Laufe der Woche in Aussicht.
In die Schlagzeilen geriet Furrer bereits im vergangenen Jahr wegen seiner Bekanntschaft mit Panagiotis Papadakis. Der griechische Geschäftsmann, gegen den in Zürich eine Strafuntersuchung wegen Betrug und Bestechung läuft, war auch ein Freund von Peter Aliesch, bis Ende Jahr Bündner Regierungsrat.
(sda)
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