Swiss Parliament rejects stronger measures after Abacha affair
publiziert: Mittwoch, 4. Okt 2000 / 18:20 Uhr

Bern - Swiss lawmakers Wednesday rejected a proposal to strengthen banking rules to prevent foreign government officials hiding stolen money in Switzerland.

The lower house of parliament rejected by 89 votes to 55 a plan by left-wing lawmaker Christian Grobet to force banks to report any deposit of more than 1 million francs (dlrs 578,000) made in the name of a person holding public office, especially a head of state or a government minister. Grobet's proposal followed criticism by the country's banking regulator last month of six Swiss banks for failing to take sufficient care in accepting millions of dollars linked to the late Nigerian dictator Sani Abacha.
The Federal Banking Commission said the banks' acceptance of money from Abacha and his entourage _ whom Nigeria suspects of pillaging the Nigerian central bank and squirreling as much as dlrs 3 billion abroad _ was "disturbing and damaging."

Grobet told the parliament that banks should no longer be exempt from criminal responsibility if they handled stolen money.

The proposal was opposed by finance minister Kaspar Villiger, who rejected the suggestion that banks were accomplices to money laundering and insisted that current regulations were already enough to deter rulers from stashing stolen money in Switzerland.
Naming and shaming the banks involved in the Abacha case was a strong motivation to banks to act responsibly in the future, he added.

(AP)

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