Verdacht auf Geldwäscherei bei Telekom-Firmen

publiziert: Dienstag, 24. Okt 2006 / 16:41 Uhr

Bern - In der Schweiz ist ein Fall von Betrug und Geldwäscherei in der Telekom-Branche publik geworden. Die Bundesanwaltschaft verhaftete zwei Firmeninhaber.

Grössere Geldbeträge wurden zum Teil mittels Kurieren über die Grenze gebracht.
Grössere Geldbeträge wurden zum Teil mittels Kurieren über die Grenze gebracht.
3 Meldungen im Zusammenhang
Bei dem Fall sollen Millionenbeträge auf Schweizer Konten geflossen sein. Die Verhaftungen durch die Bundesanwaltschaft (BA) waren mit den Behörden Deutschlands und Österreichs koordiniert. In mehreren Kantonen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.

Die BA werde für die beiden Festgenommenen Untersuchungshaft beantragen. Die Nationalität der beiden in der Schweiz wohnhaften Personen wollte die BA nicht bekannt geben.

Die BA ermittle seit Sommer 2005 wegen des Verdachts der Geldwäscherei. Diese stehe im Zusammenhang mit «mutmasslichen Betrugsvorgängen innerhalb eines internationalen Firmengeflechts der Telekommunikationsbranche». Das Schwergewicht des Falls betreffe die Schweiz, sagte eine BA-Sprecherin auf Anfrage.

Geld mittels Kurieren über die Grenze gebracht

Es sei davon auszugehen, dass aus der weltweiten Geschäftstätigkeit dieser Firmen «betrügerisch erlangte Mittel in Millionenhöhe» in die Schweiz flossen. Grössere Geldbeträge wurden zum Teil mittels Kurieren über die Grenze gebracht und von den wirtschaftlich Berechtigten auf ihre Schweizer Konten einbezahlt.

An mehreren Firmendomizilen sowie in Privatwohnungen in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Bern, Basel-Land, Basel-Stadt, Zug und Zürich sowie im süddeutschen Raum und in Wien wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Zahlreiches Material, vorderhand Gesellschaftsunterlagen und IT-Daten wurden im Zuge der Operation sichergestellt, Mitarbeitende der Firmen und Bezugspersonen wurden bereits zur Sache befragt, wie die BA weiter mitteilte.

Nichts sagen will die BA mit Rücksicht auf das laufende Verfahren zum Sitz und zur Grösse der involvierten Firmen. Mehr Informationen seien erst in mehreren Wochen zu erwarten, sagte die BA-Sprecherin weiter.

(smw/sda)

Lesen Sie hier mehr zum Thema
Der Ende Jahr zurückgetretene Zuger Regierungsrates Hanspeter Uster hat den Vorsitz der Expertengruppe.
Bern - Terrorismus und seine ... mehr lesen
.
Digitaler Strukturwandel  Nach über 16 Jahren hat sich news.ch entschlossen, den Titel in seiner jetzigen Form einzustellen. Damit endet eine Ära medialer Pionierarbeit. mehr lesen 22
Der Datenklau trifft die Schweiz hart.
Der Datenklau trifft die Schweiz hart.
Ein unbekannter Hacker oder eine Gruppe von Hackern hat Anfang Juni 2023 sensible Daten des IT-Unternehmens XPlain in der Schweiz gestohlen. Zu den gestohlenen Daten gehören Kundeninformationen, Finanzdaten, geistiges Eigentum und Daten von Schweizer Behörden. mehr lesen 
Die Angriffe auf KMU werden im kommenden Jahr ebenso zunehmen, wie die auf Städte und Gemeinden.
Konzentration auf Ransomware begünstigt Angriffe auf weniger geschützte Bereiche  Jena - Wenn die Kassen in Elektro-Flächenmärkten nicht mehr klingeln, im Strassenverkehrsamt keine Kfz zugelassen werden können oder Kliniken neue Patienten abweisen ... mehr lesen  
Spyware der israelischen Firma Candiru im Fokus der Ermittlungen  Jena - Die Forscher des europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET haben strategische Angriffe auf die ... mehr lesen  
Watering‑Hole‑Angriffe im Nahen Osten.
Titel Forum Teaser
  • paparazzaphotography aus Muttenz 1
    Foto Sanatorio Liebes news.ch Team, es ist für mich eine Ehre dass sie mein Foto des ... Di, 03.01.17 22:12
  • Kassandra aus Frauenfeld 1781
    Motor hinten oder vorne war dem Tram in Basel völlig egal! Ob ein Auto über- oder untersteuert, ist nicht von der Lage des Motors ... Mi, 01.06.16 10:54
  • Mashiach aus Basel 57
    Wo bleibt das gute Beispiel? Anstatt sichere, ÜBERSTEUERNDE Heckmotorwagen zu fahren, fahren sie ... Mo, 30.05.16 11:56
  • zombie1969 aus Frauenfeld 3945
    Zugang "Das sunnitische Saudi-Arabien, das auch im Jemen-Konflikt verstrickt ... So, 29.05.16 22:06
  • zombie1969 aus Frauenfeld 3945
    Pink Phanter-Bande? Am 25. 7. 2013 hat eine Befreiung von Pink Panther-Mitglied Milan ... So, 29.05.16 15:38
  • Kassandra aus Frauenfeld 1781
    ja, weshalb sollte man solches tun? Ist doch krank, Gott zu beschimpfen! Das hat etwas, ... So, 29.05.16 12:12
  • Gargamel aus Galmiz 10
    Warum sollte man überhaupt den Glauben an Gott beschimpfen oder verspotteten? Wie krank ... So, 29.05.16 10:11
  • Kassandra aus Frauenfeld 1781
    Wir sind ja alle so anders als diese "Flüchtlinge". Warum sind auch nicht alle so edel, wie ... Sa, 28.05.16 20:25
Unglücksfälle Zorn über Tötung von Gorilla in US-Zoo Cincinnati - Die Tötung eines Gorillas im Zoo der ...
 
Stellenmarkt.ch
Kreditrechner
Wunschkredit in CHF
wetter.ch
Heute Fr Sa
Zürich 0°C 12°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wechselnd bewölkt wolkig, aber kaum Regen
Basel 5°C 14°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wolkig, aber kaum Regen wolkig, aber kaum Regen
St. Gallen 1°C 9°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig freundlich wechselnd bewölkt
Bern 0°C 11°C starker Schneeregenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig freundlich wolkig, aber kaum Regen
Luzern 1°C 12°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wechselnd bewölkt wolkig, aber kaum Regen
Genf 5°C 13°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wechselnd bewölkt wolkig, aber kaum Regen
Lugano 6°C 10°C wechselnd bewölkt, Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig anhaltender Regen anhaltender Regen
mehr Wetter von über 8 Millionen Orten